4月6日，市公安局将涉嫌买卖“两卡”的常某、周某送进看守所。至此，一条从卖“两卡”到为电信诈骗洗钱的犯罪链条被成功斩断。
3月12日，市公安局反诈中心民警根据线索抓获涉嫌买卖银行卡的嫌疑人叶某、徐某。在询问过程中徐某供述：他的银行卡是有人主动找他买的，而这个人就是常某。今年1月，徐某在一款匿名APP上认识了常某，主动找他要求购买实名银行卡，还承诺给予分红。
民警疑似诈骗链条活动，随即对常某展开调查。但一连几日蹲守，常某都没有回家。3月16日16时许，民警发现久未出现的常某在楼下小卖部买矿泉水，随即上前将其抓获并收走他的手机，在常某手机聊天记录里，嫌疑人周某浮出水面。
从聊天记录得知，周某是常某背后的买家。自2020年起，周某就指使常某在老河口市内大量收购银行卡、手机卡用于洗钱，而叶某、徐某也是常某给周某找的买家。根据现有线索，民警确定周某就在枣阳市区，在枣阳警方的协助下，当天19时，民警在小区停车场将周某成功抓获，并查获涉案车辆一台。
在随后的调查中，民警顺藤摸瓜，从3月中旬到4月初，陆续将剩余5名收卖卡下线人员全部抓获，并移交给枣阳警方。截至目前共抓获犯罪嫌疑人9人，串并全国案件27起，查明为涉嫌电信诈骗流转资金500余万元。
目前，该4人已被老河口市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。